转~ 海外华人要警惕诈骗（亲身经历，所有在澳留学生必看）

大墨迹 · 发表于 2012-11-12 14:49:15

[color=]转帖：大家也要注意了啊！

[color=]这年头骗子防不胜防！

我现在陷入一启诈骗案件中。事情发生在29/10/2012早晨9点，一名自称是香港美康家电公司的男子陈哲明，打电话询问我是不是他所播号码的主人，他非常严肃地问了我两次后，才告诉我说我中了他们公司的二等奖，原因是我在今年八月份时接受了他们公司的电话问卷访问，并且接受了他们即将在9月23日于悉尼世纪公园举办的活动邀请。结果我并没有去参加体次活动，但他们把我接受过访问的编号（V1688）及我的电话号码输入进电脑后，在电脑程序自动滚动的情况下，我的资料被选中了活动中的二等奖。
我回忆起了我确实做过这么一个电话问卷调查。但我并没有在9月23日当天去参加他们所谓的活动，在长达一个小时的聊天后，我慢慢失去了防备意识，并让自称是陈哲明的男子要走的护照号，出生年月及银行账号的信息。他说要帮我代填中奖表格以及做身份的公证，且又给了我一个公司的电话号码说是我要打电话过去登记下，证明是我本人登记领奖的。我照做了。之后他让我打电话给他们的高层领导“蒋慧静组长”，说我的事情由她负责。在我联系上自称是蒋慧静的女子后，她非常高兴地与我聊天，在我们聊天中，她告诉我说今天办理不了我的案子，因为她们公司聘请协助颁发奖金公证处的会计师在澳门出差，要10月30号才能赶回来。我相信了她所说的话。10月30日12点，她再次给我打了电话，说今天会计师愿意抽出一点时间来结我的案子，说是要公证我的银行账号及姓名是否属于同一个人，在和“蒋慧静”三个小时的聊天中，我完全失去了对她的防备意识，并在三点10分左右，去邮局办理了西联业务，给她们一个所谓的执行董事“郭清言”，身份地址是广东省广州市中山南路39号，汇了4800澳币。她说这笔钱是防止我接到奖金后，不归还15%的税钱（据说她们公司举办活动的赞助商已替中奖客户交了这笔税款）。她在接到这笔所谓的保证金后，提供了我另外一个名叫张强（说是活动赞助商财务处主任）的联系方式，让我打电话给他，说是他们赞助商为防止活动方私下收取中奖客户的红包，所以要亲自和中奖者核对帐户信息及身份。
这所有的一切听上去都非常的合理及程序严谨，我没有怀疑什么。在下午4点半左右。我联系到了张强，做完所谓的身份账号核对后，张强说因为香港和澳洲的时间差问题，我要到第二天10月31日早上10点左右才能查收到钱进帐。我照他说的做了，可并没有查收到什么奖金。在打电话过去时，张强显得非常的吃惊，说要帮我打电话去银行那边查询原因，之后他电话告诉我说因为他们赞助商在9月23日当天已给足了银行一张价值15万澳币本票，是按当天澳币与港币的兑换率计算的。
当10月31日两地的汇率出现了差价，澳币升值了，港币贬值了，所以我需要补起8620澳币的汇率差，我当时就有些着急了，在张强言语的刺激及引诱下，说只要我补齐这汇率差，我就能在下午2点30左右收到钱，我当时可完全被***了，他说得我竟会相信，且照做了。又是通过另一名所谓的执行董事“黄秀秀”-身份地址是上海市长宁区长宁路1269号。在邮局西联办的业务。在2点17分左右，我又接到一通电话，一位自称是李科长的女子说是我有一笔超过10万美金的外汇被她抽查到了，说是自今年7所月份开始香港政府出台的新政策，是为防止香港资金大量流出而导致香港金融瘫痪而制定的，但凡超过10万美金外汇，100件中都会有20件会被抽查到，这位自称是李科长的女子说是我的案子被抽查到了，所以被压了下来。我当时就急了，她说得我不太明白，她让我打电话给张强询问详细情节。我照做了。可张强再次装的很吃惊的样子，说不知道这件事，让我等电话。之后他告诉我说是我还需要补起7000澳币的海关税，我到那时才觉得什么地方不对劲，我拒绝了张强提出的要求。他就说我的案子已被退还到活动举办方那，至于退还我所交的两笔钱要等活动方审核后才能退还给我。我意识到了情况不对劲，我去本地警察局报了案，并于当天晚上给香港警方发了电子邮件报案。
作案人员之一自称是蒋慧静的女子，台湾口音，联系电话：00118251038757（所谓的高层领导）
作案人员之二自称是陈哲明的男子，中国浙江口音，联系电话：001185260631675（所谓的公司活动部职员）
作案人员之三自称是张强的男子，香港口音或广东人，联系电话：001185260625026（所谓的赞助商财务部主任），自称他们公司旗下拥有多家生意，例如香港的博彩业及澳门的普金赌场等等。
直到11月6日下午，其中两个电话依然可以打通，但没人接听。诈骗团伙组织非常严密，在我和自称蒋慧静的女子通话中，她不停地在接听其它电话，业务显得非常的繁忙。这也是导致我相信她的另外一个因素。经过仔细回想整个案件过程，我认为诈骗团伙组织非常严密，作案动机与时间长久，且非常熟悉“业务”，他们在充分掌握了受害人的心理与及得到信任后，才开始循序渐进的骗取钱财。诈骗团伙的目标主要在于海外的华人，这样更容易取得受害者的信任。而且一旦受害者发现自己受骗时，他们有足够的时间转移阵地，因为海外警方不能直接对他们实施调查，即使受害者向诈骗团伙的所在地警察局报案，案件也不会受到及时调查，因为数目不大。所以有的受害者也许会保持沉默，自认倒霉。诈骗团伙非常狡诈，在做了周密的部署后，才开始拉开作案的帷幕。一个受害者所被骗的钱财是不多，但两个，三个等等无数个，累计起来就是一笔很大的数目，如果这种恶劣的社会现象继续下去，却仍然无人站出来提醒其他无辜的人，我想我的良知会受到更大的谴责。所以今天我把这次的教训记录下来，希望看到的人转载，让我们共同惩治这些没有良知的人。