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[合作创业] 澳洲华人骗子扑克牌

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发表于 2020-5-29 21:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑桃♠A

澳华男瞒天过海建诈骗工坊,八年骗取超五百万澳元,受害者多达百人
舒凯峰
ALEX
老舒
70年生
西安人

特征:

眼镜男,赌场常客,结过两次婚,脑侧秃了一小块,语速飞快,头脑清晰,善于结合其从商经验/地产投资经验讲故事,给投资人/欲移民澳洲的人画大饼,然后利用澳洲法律漏洞开始行骗,他从不付钱,只是吞走全部钱,唯一挥金如土的地方就是赌场。

详细
早期是悉尼某护士移民中介老板,高峰时期在内地几个大城市有过分公司或合作伙伴,性格极其不安分并想赚快钱,涉及过家具店/礼品店/悉尼房产投资/炒股,在2010年左右创立悉尼某西安拉面店,顺便做厨师雇主担保,成功动用了以前的客户资源资金开了数家联盟店。后来因为染上赌瘾和嫖妓,开始经营不善逐渐把店面转让给其他人经营,然后一直实施诈骗,受害人包括前员工,客户,亲属,同学。2016年破产,2019年被警方介入调查,同期涉嫌强奸其中一个受骗人并进过拘留所,但罪名不成立。

警方认为舒通过多家公司设立了虚假交易,其欺诈活动相当复杂,而且舒有一定的法律知识,懂得销毁证据,加上很多受害人由于没有PR或公民身份,或苦于没有保留好证据,导致警方难以指控舒,现居悉尼riverwood,有可能在悉尼行骗太久,不排除换地区跨州行骗

2012年以后,老舒开始他的职骗生涯,骗法包括并不限于

a) 售卖虚假饭店设备,利用以前的关系,让被害人进入饭店查货,然后骗取定金
b) 虚假换汇
c) 虚假投资,利用不知情的会计事务所把某生意/某公司的股东用ASIC portal换成受害人的名字,并从被害人处收取转让费,被换股东名字的公司全程不知情。
c) 利用澳洲银行汇款不验证account name的漏洞,骗取投资汇入个人账户,比如account name 是某公司,但账户号码是个人的。成功后马上提款并用于赌资。
d)利用澳洲公民身份商婚骗取钱财
f) 房产买卖诈骗,骗术不详,但最后都是利用上面提过的澳洲银行漏洞
g) 先在某公司工作一段时间,熟悉内部后私下出售公司设备资产
h) 利用被害人没有财务知识和法律知识,在ASIC上注册虚假资本,然后让被害人收购该公司,实质上公司一文不值。
i) 虚假厨师雇主担保,事败则后恐吓厨师其有黑社会背景
k) 在兰州拉面/北方拉面店面冒充店主,直接问食客要餐费

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