涉通过比特币洗钱，又有6人被指控！悉尼华男被指是团伙头目（组图）

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上月，悉尼华人男子钟毅（Yi Zhong，音译）因涉嫌通过比特币洗钱被指控。《悉尼晨锋报》3月11日报道，又有6人因涉嫌参与通过比特币洗钱的犯罪团伙而被指控。

周三，来自悉尼内西区及西南区的一名男子和5名女子被指控，这是警方对该犯罪团伙进行调查的一部分。据悉，调查从去年10月开始。
据称，警方在Newington和Strathfield的两套公寓执行搜查令，并缴获了电子设备、现金及名牌珠宝。警方将在法庭上指控一名48岁Newington男子将现金存入该犯罪团伙的欺诈性银行账户。

涉通过加密货币进行洗钱，警方又对6人提出指控（图片来源：《悉尼晨锋报》）
这名男子被控7项罪名，包括故意隐瞒犯罪所得、参与犯罪集团和犯罪活动。警方还将在法庭上指控该犯罪团伙通过将现金兑换成比特币进行洗钱，涉案金额达547.93万澳元。
一名24岁的Strathfield女子被控参与犯罪团伙和犯罪活动，以及4项故意处理犯罪所得。据称，她处理了价值300万澳元的犯罪所得。

作为调查的一部分，一名男子及5名女子被控（图片来源：《悉尼晨锋报》）
另有3人分别被控3项鲁莽处理犯罪所得，她们分别为来自Homebush West的24岁女子、来自Denham Court的23岁女子以及来自Newington的23岁女子。
还有一名来自Concord的23岁女子被控两项轻率处理犯罪所得，以及两项轻率处理犯罪所得事前从犯。

钟毅（Yi Zhong，音译）（图片来源：《每日电讯报》）
在此之前，新州警方指控钟毅（Yi Zhong，音译）通过雇佣他人交易加密货币进行洗钱。警方透露，一个以钟毅为首的犯罪集团将547.93万澳元兑换成比特币。
警方表示，上月在Homebush Bay对钟毅的车进行搜查时，缴获了两个装有100万澳元现金的包。他被控24项罪名，包括19项处理犯罪所得、指挥犯罪集团和涉毒。


警方缴获了100万澳元现金（图片来源：《每日电讯报》）
报道中称，来自Newington的男子被拒绝保释，周四将在Burwood Local Court出庭受审。钟毅和5名女子将于4月19日在Central Local Court出庭受审。
（Joy）
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关键词：
华人比特币洗钱犯罪
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